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海南联合电器工程公司违法遭罚 向境外股东多汇利润

日期:2022年05月07日

       国家外汇办理局网站今天发布对海南联合电器工程有限公司的行政处分决议。琼汇检罚〔2019〕6号显现,

海南联合电器工程有限公司向境外股东多汇出赢利, 违反规则将境内外汇搬运境外, 被国家外汇办理局海南省分局处以人民币12万元的罚款。
       上述处分的违法行为类型为《中华人民共和国外汇办理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条, 处分根据为《中华人民共和国外汇办理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第三十九条。
       天眼查显现, 海南联合电器工程有限公司股东为香港联合电业买卖有限公司, 持股份额100%。
       《中华人民共和国外汇办理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条:常常项目外汇出入应当具有实在、合法的买卖根底。运营结汇、售汇事务的金融机构应当依照国务院外汇办理部门的规则,

对买卖单证的实在性及其与外汇出入的一致性进行合理查看。外汇办理机关有权对前款规则事项进行监督查看。
       《中华人民共和国外汇办理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第三十九条:有违反规则将境内外汇搬运境外, 或许以诈骗手法将境内本钱搬运境外等逃汇行为的,

由外汇办理机关责令期限调回外汇,

处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的, 处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

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